抓管理重安全 盯消耗  拓市场

为全面完成2014年的各项任务而努力奋斗

（2014年3月6日）

各位代表、同志们！

今天，我们在这里召开重组后的第一个职代会，总结2013年的工作，对2014年工作进行安排和部署，发扬成绩，克服不足，提振信心，再接再厉，为完成2014年的目标任务努力奋斗。现在我代表公司经理班子向大会做工作报告，请审议！

第一部分   2013年工作的回顾与总结

2013年是近十年来刘化集团遇到困难最大的一年。一年来，在天然气大幅涨价、化肥市场持续低迷的严峻形势下，内抓管理，外拓市场，全力推进节能降耗、降本增效工作。在省委、省政府、省国资委和靖煤集团的正确领导下，全体职工攻坚克难，全面贯彻落实十八大和十八届三中全会精神，实现了“产品产量大幅提高，重点消耗明显下降，职工收入不降低，公司实现不亏损”的奋斗目标。

2013年：

---生产合成氨40.08万吨，完成年计划的93.20%，同比增长2.13%；

----生产尿素67.67万吨，完成年计划的96.67%，同比增长1.05%；

----完成工业总产值119952万元，完成年计划的81.05%，同比下降7.70%；

----完成工业增加值16397万元，完成年计划的65.59%，同比下降44.10%；

----完成营业收入125335万元，完成年计划的78.33%，同比下降9.44%

----实现利润总额503万元，完成年计划的5.29%。

----净资产收益率0.12%，同比下降98.25%，完成年计划的1.7%。

----全员劳动生产率6.9万元/人·年，完成年计划的57.5%；

----未发生重特大安全、环保、质量等事故，公司生产、安全、环保、管理处于严格受控状态；

----职工收入有所增长，按时发放，不存在拖欠现象；企业缴纳的职工养老保险、医疗保险、失业保险等社保基金均按政策规定足额按时交纳；

----企业稳定，社区稳定，未发生群体上访等重大事件。公司严格按照《公司法》和公司章程规范运营，未发生损害出资人、企业、职工和国有资产的行为，公司生产经营正常，社区祥和稳定。

2013年大部分考核指标没有完成年度计划。虽然产品产量大幅提高，产品消耗取得了历史最好水平，但是由于原料天然气大幅涨价和化肥市场持续低迷增支减利2亿元,虽经公司全方位开展节能降耗，降本增效活动，但内部挖潜依然难以消化市场巨额增支减利因素。

一、产品产量再创历史，节能降耗成效显著

2013年，公司的亮点之一是生产管理再入佳境。在集团公司正确领导下，生产领导小组精心筹划，科学协调，各单位通力协作，紧紧围绕“统筹协调，稳产高产，精细操作，严控消耗”这一中心工作，取得了高产低耗的优异成绩。一是生产组织到位。生产部充分发挥生产组织的中枢职能，全力协调系统平衡，优化工艺指标，强化装置的综合配套水平，精益测算动力和物料的投入产出最佳组合，适时组织高负荷生产，实现了生产的“安、稳、长、满、优”。尤其是针对天然气涨价，认真核算存量气和增量气价差对成本的影响，适度使用部分增量气，首次实现了“4070”产能的达产达标。二是设备管理到位。机动部继续强化设备的基础管理不放松，设备管理的预知性不断增强，检修质量明显提高，应急处置能力进一步提升，不断推进设备故障的事后应急抢修向设备预知维修跨越，奠定了稳产高产的坚实基础。元月份，适时组织了以3#氨塔改造为核心的配套检修，更换了3#塔内件和触媒，改造了水冷设备，提前2天完成了配套检修任务。11月份，借冬季天然气限气的机会，适时组织了以公用工程为核心的历时40天的大检修，完成检修项目848项，进一步夯实了设备基础，为今年天然气足量供应组织高负荷生产奠定了基础。在这里尤其值得一提的是：2013年春节前夕，历时15天的转化系统配套检修期间， 2月2日空分车间误操作事故导致运行的A、B套装置全部停车，被迫在春节期间抢修复工。生产系统各车间、各检修单位及管理部门党员干部和职工义无反顾，放弃春节休假，毅然决然地投入到抢修复工当中，在繁忙的抢修复工现场度过了刘化历史上一个特殊的春节，先后恢复了转净化系统和A、B套系统生产。掩卷回想，在万家灯火欢度新春佳节的时刻，我们战斗在生产一线党员干部职工不怕严寒、不舍昼夜、连续奋战在检修现场的背影历历在目，令人无比感动，每每思及，心痛不已。借此机会，我代表集团公司向你们表示最崇高的敬意！三是安全落实到位。年初公司深刻吸取2012年“12.25事故”和“2.2空分车间误操作事故”的惨痛教训，广泛开展狠反事故和隐患排查活动，强化严格管理的理念，三月份创造了月产尿素65618吨的较好成绩，一举扭转了一季度被动的生产局面；尤其是针对12月13日国家安监总局暗访查出的问题，公司举一反三，开展了广泛的安全隐患整改，提高了职工的安全意识，掀起了重责任、反事故的思想共鸣，全年未发生重大以上安全和环保事故。四是产品产量再创历史。合成氨、尿素日产、月产、年产均创历史最好水平，9月24日尿素日产量达2375吨，创日产历史最好水平，10月份尿素月产量达70266吨，创月产历史最好水平，全年尿素产量达67.67万吨，再创尿素年产量历史记录，全面并超额完成了年度产量目标任务。

2013年，公司的亮点之二是节能降耗再创佳绩。一年来，公司广泛开展“节能降耗降本增效年活动”。通过一年来的着力落实，完成了以A套净化改造项目为代表的节能降耗项目8项，实现了全年降本增效目标任务。一是特别注重生产过程的挖潜增效。通过进一步强化设备的配套水平和动力平衡，进一步优化生产工艺和物料平衡，适时调节投入产出的最佳组合，实现了高产低耗的较好成绩。二是特别注重管理过程的降本增效。重点抓管理费用的降低，重点抓消耗指标的降低，本着“采购成本降低一点，管理费用节约一点，销售利润增加一点”的原则，深入开展降本增效活动，取得了一定的成效。物资采购上强化招投标和货比三家管理，进一步降低了采购成本；可控费用管理上强化综合计划的权威性，使管理费用处于严格受控状态；在项目管理上强化严格的审批制度，杜绝了先干后审，边干边审，干完再审的现象。通过以上措施的实施，2013年吨尿素耗天然气达到467标方的历史最好水平，核心消耗指标合成氨综合能耗年平均达到1183kgce/t，同比下降47kgce/t，并在10月份达到了1139kgce/t的同行业领先水平，这是集全公司之力共同努力的结果。

回顾2013年生产管理和消耗控制，以生产领导小组为核心的生产设备管理部门、检维修单位和生产车间付出了艰辛的努力，做出了巨大的贡献。在这里，特别值得一提的是：一是3#氨塔改造非常成功。3#氨塔的成功改造为完成全年产量和消耗目标发挥了关键作用，说明集团公司的决策是完全正确的，生产领导小组的组织是到位的，建安公司改造实施和合成氨车间的工艺调整是成功的，并取得了实实在在的成效。二是建安公司工作非常出色。一年来，无论是大检修、配套检修还是随机抢修，建安公司均承担了繁重复杂的检修任务，他们克服时间紧，任务重，边生产边检修，作业环境狭小，冬季严寒施工等重重困难，圆满完成了各项检修任务，为完成全年生产任务做出了积极的贡献。三是动力厂锅炉立下了汗马功劳。动力厂不断创新管理方法，保证了锅炉稳定运行，全年未发生因重大锅炉故障影响生产的被动局面，锅炉管理的预见性不断增强，锅炉大修中修的计划性安排到位，重点锅炉运行周期再创历史；尤其是动力厂开拓创新思路，创新管理模式，结合动力厂管理实际，实施了以提高锅炉运行周期、降低检修频次为目标，以绩效工资再分配为措施，以提高职工业务技能为手段，大胆进行内部分配机制改革，取得了较好的管理效果，为锅炉长周期运行发挥了积极的作用。四是合成氨车间克服设备多、工艺调节复杂、改造项目繁重、边生产边配合改造和检修的巨大困难，全力优化工艺，强化设备维护保养，为公司取得合成氨产量创历史水平的优异成绩做出了卓越的贡献。特别是年初A净化改造后投运过程中，车间上下齐心协力，不断摸索，掌握了运行规律，使A净化过气能力大幅提升，气质达标，突破了制约高负荷生产的瓶颈。

二、积极化解“两难”压力，实现了产销平衡。

2013年，不仅是化肥企业的“寒冬”，而且是化肥市场的“寒冬”。公司面临“两难”的巨大压力，一难是原料天然气大幅涨价和限气，尤其是原料天然气价格于7月10日起上调0.25元/标方，一年仅天然气涨价增加成本支出4000万元，同时冬季11月至次年2月份近四个月限气，系统仅能维持70—75%的生产负荷，不仅难于发挥装置能力影响产量，而且因装置偏离最优工况造成产品消耗增大。二难是化肥市场持续低迷，去年一季度尿素价格尚能维持在2000元左右，进入四月份后尿素出厂价格一度跌到1400元/吨。全年尿素平均出厂价也只有1740元，和2012年相比，价格下跌210元，全年减利1.6亿元。综合“两难”因素，2013年增支减利高达2亿多元。在此严峻形势面前，集团公司审时度势，采取了强有力的措施，确保了主要原材料保障供应，产成品全部销售，流动资金正常流转。突出表现在：一是供应公司全力加强和中石油公司的协调，争取到了天然气不停气，确保了70%以上的负荷，为企业顺利越冬争取了条件；二是千帆公司认真研究市场，适时调整营销策略，仔细核算运费成本，采取先省内后省外，先河西后河东，尽最大可能抢占高价区市场，严格落实先款后货原则，实现了当年产销总体平衡，没有造成大量产品积压，尿素货款实现了全额收回，确保了公司经营工作的正常进行；在铁路运输上，全年铁路发运尿素52万吨，协调车皮8230节，尤其是积极协调盖车8122节，和使用敞车相比，每节节省费用450元，全年节省运输费用365万元；三是克服流动资金紧张的压力，确保了企业“血液”的良性循环。2013年由于天然气涨价和化肥市场低迷，公司收入急剧递减，加之大额的天然气、原煤、动力电、工资及建设项目工程款支出，公司流动资金出现了近10年来的首度紧张，一度公司账面资金仅有3000万元。公司及时成立了由办公室、综合部、资产部、千帆公司组成的协调小组，每周召开流动资金协调会，通过延付客户资金，预收尿素货款，平衡流动资金收支，在没有增加流动贷款，没有增加利息成本的前提下，确保了企业“血液”的正常流转。在这里，尤其值得一提的是两个子公司：亿诚公司圆满并超额完成了年度计划，为集团公司降本盈利做出了积极的贡献；千帆公司在抓好销售工作的同时，承担了繁重的筹措资金的压力，为集团公司再生产流动资金保障付出了巨大的努力。希望两个子公司再接再厉，再创佳绩！

三、白银项目进展顺利，已建项目按时投产

一年来，公司严格按照“强基固本，实现刘化发展战略转移”这一思路全方位开展工作，在坚守老工业基地的同时，全力推进白银项目建设工作。在新天公司、技术中心、技改办等相关单位共同努力下，一期第一步15万吨浓硝酸项目顺利建成，并于7月1日顺利投产并生产出合格产品，今年共生产浓硝酸16051吨，并全部实现了销售。经初步对装置经济考核，完全能达到设计要求，但由于后续工程尚未建设，加之硝酸市场容量有限，以销定产的被动局面使该装置目前难以实现长周期满负荷生产。待一期第二步工程20万吨硝铵和25万吨硝基复合肥项目今年建成后，白银一期整个项目的配套水平将大大提高，浓硝酸产业链将初步形成。

四、企业重组顺利完成，翻开了刘化发展的新篇章

2013年3月份以来，在省委、省政府、省国资委和靖煤集团的正确领导和全力推进下，经过短短半年多时间，高效、顺利、快捷地完成了靖煤集团和刘化集团的战略重组。对刘化集团而言，这是一个具有划时代意义的重大历史转折，必将浓墨重彩地镌刻在刘化发展的历史丰碑上，靖煤集团重组刘化集团是刘化历史发展中的转折点，也是刘化历史发展中的新起点。靖煤集团重组刘化集团，从企业发展战略考量，将从根本上解决长期以来制约刘化生存和发展的原料瓶颈，在靖煤集团雄厚的经济实力支撑下，刘化的转型发展将翻开崭新的一页。

五、加强政治思想和廉政建设，为企业发展提供强有力的组织保障。

一年来，公司以科学发展观为指导，结合企业战略重组的艰巨任务，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加强中纪委有关廉洁自律规定的学习教育，严格执行国家法律法规和廉洁自律的相关规定，紧紧围绕企业生产经营和发展大局，充分发挥党组织的政治核心作用，不断加强公司党的建设和思想政治工作，调动一切积极因素，为集团公司战略重组、生产经营、技改管理和良性发展提供强有力的组织保障和动力支撑。

加强班子团结，构建学习型班子，坚持以人为本，创造和谐团结的工作氛围，增强执行廉洁从业的自觉性。按照省国资委党委和靖煤集团党委要求，认真学习，不断增强法律意识，树立正确的权力观，认真履行职责，严格按照“反四风”、“八项规定”和党的群众路线教育实践活动要求，抓好党风廉政建设和党员干部队伍建设。一年来，没有违反规定和制度的行为。加强公司中心组学习，不断提高班子成员的理论水平和精神素养，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，把培养和造就一支技术过硬、政治合格、敢打硬仗、团结进取的领导班子和党员干部职工队伍作为一项长期的工作不懈努力，以更好地服务于企业发展的大局，为实现刘化新的腾飞发挥重要作用。

各位代表，同志们！在总结成绩的同时，我们必须要清楚地看到工作中还存在许多的不足和问题：

一是安全生产的形势仍然十分严峻。2013年虽然我们杜绝了重特大安全环保事故的发生，但轻伤事故、操作事故、管理事故呈上升趋势，2013年共发生各类事故14起，其中轻微人身伤害事故5起，操作事故3起，设备事故4起，产品质量事故2起。特别是5起人身伤害事故、“2.2”空分车间操作事故、“9.9”合成氨车间6#氢氮机渎职责任事故、“12.13”国家暗访检查企业信誉事件、“12.23”合成氨车间液体二氧化碳爆管管理责任事故以及在短短24小时连续发生的12月24日仪表车间造成净化装置DCS供电中断、12月26日f18调节阀故障事故，给企业造成了较大损失和影响。以上事故的发生，要么是安全意识不强所致，要么是操作技能不精所致，要么是严重失职渎职所致，要么是管理信息不畅不对称所致。究其根本原因是长期形成的惯性思维和侥幸心理作祟，其核心原因是对安全制度执行力严重缺失所致。警钟长鸣，必须引起我们的高度警觉。

二是工程管理的粗放化已不能适应企业转型发展的需要。长期以来，我们在工程和项目管理上，从项目规划、项目初设、施工图设计到项目概算、项目预算、项目变更、工程决算全过程过于粗放，致使项目在实施过程中变更较大，概算和预算不准，管理程序缺乏严谨，致使项目工程严重超概算和预算，这种粗放型管理必须放弃，精细、准确、严格控制的管理思想是今后项目建设的管理重点。要严格按照靖煤集团有关项目工程管理的要求，完善我们的相关制度，要从项目规划到工程决算全过程严细管理和控制，做到月结算、年决算、工程完工总决算的严格流程管控工程项目，全面提升刘化的项目管理水平。

以上问题，均事关企业生存和发展的大计，必须引起大家的高度审视和重视。

第二部分  2014年的形势和任务

2014年，集团公司将仍然面临天然气涨价、大幅限气，行业产能过剩、资金紧张、融资困难、化肥市场低迷等多重压力。2014年是全面贯彻十八届三中全会的开局之年，由于受世界经济增长乏力影响，我国经济增速放缓，稳增长、调结构、控物价、促平衡将是2014年我国经济的总体基调，说明我国发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出。从行业和企业层面看，我们仍然面临原辅材料大幅涨价和尿素产品过剩，市场竞争更加激烈的巨大压力，生存和发展仍然是摆在我们面前的头等大事，我们必须正确面对，积极采取措施化解矛盾。          

首先要特别关注以下几个问题：一是特别关注成本上升对企业带来的影响。影响企业成本的主要原料天然气价格在今后几年将不断上涨。从我国进口天然气价格和国家天然气使用准入政策分析，天然气价格上涨是大势所趋。2013年7月10日上涨0.25元/立方米，增加成本约4000万元。电价已于2013年11月1日每度上调0.7厘，全年增支约500万元，加上铁路运价和其他原辅材料涨价，和2013年相比预计全年成本上升增支5000万元以上。二是要特别关注化肥市场将长期处于低迷的态势。我国化肥产能过剩这是一个不争的事实。据有关数据统计，我国尿素产量年过剩约2000万吨，从2013年4月份进入低迷的化肥市场有可能长期持续， 2014年企业有可能面临更加激烈的市场之争，要做好打持久战的思想准备。三是要特别关注煤炭市场变化对化肥市场竞争的影响。由于煤炭价格的持续走低，使以煤为原料的尿素生产企业成本大幅降低，将对以天然气为原料的企业产生强烈的冲击。四是要特别关注企业今年经济技术指标增长的压力。2014年没有新增产能装置，只能靠增加生产管理的力度，增加有效的生产时数和节能降耗来实现经济增长目标。五是要特别关注西部大开发的进度，尤其是新疆、内蒙以煤为原料的尿素产能形成以及兰新复线的贯通，将对我们河西市场产生巨大冲击。六是要特别关注国家宏观调控政策走向。2014年中央经济工作会议已明确指出，今年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。信贷规模仍然处于趋紧态势，对我们筹措流动资金和白银项目建设资金产生较大压力，需要我们密切关注，未雨绸缪，及早安排。

同时，我们应看到积极有利的一面，目前集团公司正处于发展较好的战略机遇期，仍然有许多有利条件和积极因素。一是靖煤集团重组刘化，为刘化加快转型发展步伐提供了动力保障，长期以来制约刘化的原料问题将得以解决。二是经过近几年的技术改造，企业的技术档次明显提高，生产规模明显扩大，消耗水平明显降低，在天然气为原料的尿素企业中我们消耗水平处于相对领先的位置；三是公司已充分意识到管理、降耗是2014年经济增长的最大抓手。而管理正是刘化集团公司最具有的优势，因此，加强企业管理将是今年集团公司工作的重中之重，将集团公司的管理优势转化为经济优势，用强有力的管理实现经济增长的目标。

为此，我们既要增强危机感和紧迫感，及时化解各种可能出现的风险，也要坚定信心，增强责任意识和机遇意识，充分利用各种有利条件和积极因素，努力保持生产、经营平稳较快发展的良好势头。

根据以上分析，2014年公司的目标和任务是：

1、2014年公司方针

强化安全反事故    加快建设促发展

内抓管理降成本    外拓市场争效益

2、杜绝重特大安全环保事故的发生。

3、全年生产合成氨41万吨，尿素70万吨；

4、全年实现工业总产值13.5亿元，完成工业增加值2亿元，实现销售收入12.7亿元，实现利润总额5700万元；

5、合成氨综合能耗1188千克标煤/吨；

6、白银一期第二步工程硝铵和复合肥项目年底基本建成。

第三部分      2014年工作的安排与部署

根据以上形势分析和目标任务，2014年的重点工作概括起来就是“全力避免事故，注重节能降耗，主抓白银项目，严格控制费用，抓好营销工作，加强业务学习”。要完成以上目标和工作重点，必须抓好以下工作：

一、强化安全管理，确保全年安全管理目标顺利完成

一是要深入开展“安全攻坚年”活动。2014年我们“攻坚”的重点是完善安全制度，“攻坚”的核心是切实落实执行力，“攻坚”的保障措施是强化责任追究和经济考核。要按照靖煤集团“安全攻坚年”的总体部署，结合刘化化工生产特点，制定广泛开展“安全攻坚年”的方案，切实通过开展“安全攻坚年”活动，全面提升刘化集团的安全管理水平。二是加大安全教育培训力度，教育职工做“本质安全人”。要通过积极消除思想上的安全隐患，提高职工的本质安全素质，要通过强化培训和管理，重塑职工的本质安全行为，要通过加强安全情感、安全意识、安全道德等安全文化建设，培育职工的本质安全人格。切实改变长期以来形成的从上到下强制安全的被动管理模式，变胁迫型、被动型的“要我安全”为主动型、创新型的“我要安全”，营造人人自觉遵守安全规章的文化和道德氛围。三是要充分发挥好安全标准化平台优势，杜绝事故发生。要通过宣传贯彻安全标准化工作，更加注重安全环保管理，加大安全管理的力度，杜绝重伤以上人身伤害和重大环境污染事故，预先控制重特大设备事故和操作事故的发生；四是要全面落实“党政同责，一岗双责”的安全责任制度，加强区域负责人对安全环保的管理力度，特别是要加强动火管理、重大危险源安全监督和管理；五是强化职工安全和应急预案的培训教育。继续加大对职工防护器材的更新投入，提高职工对防护器材使用的熟练程度，切实关注职业病的有效防护，强化干部职工队伍对应急预案、安全知识的培训教育，全面提高职工的安全意识、安全技能和危险因素的辨识能力；六是要加强隐患排查和治理力度。隐患是事故的根源，排查是预防事故的前提，治理是预防事故的手段，要切实按照《危化企业隐患排查治理实施导则》进行不间断的隐患排查和治理，形成长效机制，把事故消灭在萌芽阶段。通过强有力的管理，确保全面完成和靖煤集团签订的安全管理目标。

二、强化生产管理，确保产品产量稳步增长

一是要全力避免事故。安全是最大的效益，事故是最大的浪费，事故对责任人和责任单位来讲也是一种耻辱。生产系统要围绕避免事故这一中心开展工作，事故是提高产量、降低消耗、节省费用的大敌，要切实通过把脉诊断，创新管理，全力避免事故的发生，为生产系统的平稳长周期运行创造条件；二是要更加注重强化生产管理。生产管理部门要认真测算整个生产系统的综合配套模式，既要追求产量的最大化，又要考虑消耗的最优化，力争通过设备的综合配套和能源的综合平衡，实现高产低耗的目标；三是要更